Założyciel AML Bitcoin skazany na 7 lat więzienia za oszustwo i pranie pieniędzy

Rowland Marcus Andrade, założyciel i dyrektor generalny NAC Foundation, został skazany na siedem lat więzienia federalnego za oszustwa związane z projektem kryptowalutowym AML Bitcoin. Wyrok zapadł po długim śledztwie prowadzonym przez FBI i IRS-CI, które ujawniło, że Andrade przez lata wprowadzał inwestorów w błąd i nielegalnie korzystał z powierzonych mu środków.

Fałszywe obietnice innowacyjnego projektu

Władze federalne ustaliły, że w latach 2014–2019 Andrade zebrał niemal 10 milionów dolarów, promując AML Bitcoin jako bezpieczną, nowoczesną kryptowalutę spełniającą wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obiecywał innowacyjne funkcje oraz rychły debiut rynkowy, które nigdy nie zostały zrealizowane. Prokuratorzy twierdzą, że twórca AML Bitcoin posłużył się wieloma nieprawdziwymi stwierdzeniami, aby przekonać inwestorów o legalności i potencjale projektu.

Jednym z najbardziej rażących oszustw było sfabrykowane partnerstwo z Zarządem Kanału Panamskiego. Andrade rozgłaszał, że jego projekt współpracuje z tą instytucją, co miało dodać projektowi wiarygodności. Informacje te okazały się całkowicie nieprawdziwe.

Luksus ponad bezpieczeństwo inwestorów

Śledczy wykazali, że Andrade przeznaczył ponad 2 miliony dolarów z funduszy inwestorów na prywatne wydatki, w tym nieruchomość w Teksasie oraz luksusowe pojazdy. Prokurator Craig H. Missakian podsumował postępowanie: „Oskarżony tworzył kolejne nieprawdziwe twierdzenia o rzekomo zaawansowanym projekcie kryptowalutowym, aby stworzyć iluzję legalnego biznesu.”

Rowland Marcus Andrade obiecał innowację, a dostarczył jedynie oszustwo. – Ag. Specjalny FBI Sanjay Virmani

Wyrok Andrade’a rozpocznie się 31 października 2025 roku. Po odbyciu kary pozbawienia wolności spędzi dodatkowo trzy lata pod nadzorem. Sąd nakazał również przepadek majątku pozyskanego nielegalnie, a na 16 września 2025 roku zaplanowano przesłuchanie w sprawie wysokości odszkodowania dla ofiar.

Wzrost oszustw i zagrożeń w świecie kryptowalut

Według najnowszego raportu bezpieczeństwa firmy CertiK, inwestorzy kryptowalutowi stracili ponad 2,2 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2025 roku z powodu ataków hakerskich, oszustw i naruszeń zabezpieczeń. Największe straty wynikały z przejęć portfeli cyfrowych oraz ataków phishingowych.

• 34 poważne incydenty naruszeń portfeli skutkowały stratą 1,7 mld USD
• 132 ataki phishingowe spowodowały utratę ponad 410 mln USD
• Ethereum pozostaje głównym celem – 1,6 mld USD strat w 175 incydentach

Użytkownicy kryptowalut powinni zachować szczególną ostrożność – weryfikować linki, unikać podejrzanych stron i korzystać z portfeli sprzętowych. Rosnąca finezja ataków phishingowych i metody inżynierii społecznej zwiększają ryzyko utraty środków nawet wśród doświadczonych inwestorów.