Amerykańskie władze federalne przejmują 7,1 mln dolarów w krypto powiązanych z oszustwem na rynku ropy

Amerykański Departament Sprawiedliwości rozpoczął działania mające na celu przejęcie 7,1 miliona dolarów w aktywach kryptowalutowych, które zostały powiązane z rozbudowanym oszustwem finansowym. Całkowita kwota strat ofiar tej działalności wynosi już niemal 100 milionów dolarów.

Schemat oszustwa związany z magazynowaniem ropy

Zgodnie z aktem cywilnym wniesionym przez Prokuraturę Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu, śledczy odkryli mechanizm pozyskiwania środków pod pozorem inwestycji w magazyny na ropę naftową w Rotterdamie i Houston. Oszuści zapewniali potencjalnych inwestorów, że pieniądze są bezpiecznie przechowywane na kontach zabezpieczających (escrow), a zysk miał pochodzić z późniejszego wynajmu przestrzeni magazynowej innym podmiotom.

Schemat trwał od sierpnia 2022 do sierpnia 2024 roku. Po przekazaniu środków ofiary nie otrzymywały żadnych dalszych informacji, a komunikacja ze strony „inwestorów” urywała się. Pieniądze trafiały do co najmniej siedmiu różnych podmiotów, które dalej je przekazywały lub ukrywały.

Laundering kryptowalut przez globalne konta

Jednym z głównych podejrzanych jest 47-letni Geoffrey K. Auyeung z Newcastle w stanie Waszyngton, który został oskarżony o udział w procederze i otrzymanie znacznej części nielegalnych środków. Pieniądze były systematycznie przekazywane do co najmniej 81 kont bankowych w różnych jurysdykcjach oraz na 19 różnych adresów kryptowalutowych.

• Środki przekształcano w kryptowaluty takie jak Bitcoin, USDT, USDC i Ethereum
• Większość kryptowalut została przetransferowana na konta giełdy Binance
• Część aktywów trafiła na konta w Rosji i Nigerii, gdzie możliwe było pranie brudnych pieniędzy

Według śledczych, przynajmniej jeden z zagranicznych rynków finansowych mógł być wykorzystywany przez międzynarodowe grupy przestępcze, w tym organizacje terrorystyczne oraz podmioty łamiące sankcje międzynarodowe.

Po aresztowaniu Auyeunga w sierpniu 2024 roku, dodatkowo zabezpieczono 2,3 mln dolarów na jego rachunkach bankowych. Władze federalne ubiegają się teraz o trwałe przejęcie kryptowalut o wartości 7,1 mln dolarów, które mają zostać zwrócone pokrzywdzonym — o ile sąd wyrazi na to zgodę.

Skala i dalszy rozwój śledztwa

Do tej pory wykryto kilkadziesiąt podobnych przypadków oszustwa. Straty szacowane są na co najmniej 17,9 mln dolarów i prawdopodobnie wzrosną, gdy zidentyfikowane zostaną kolejne ofiary. Federalni prokuratorzy i agencje śledcze starają się działać szybko, aby odzyskać jak największą część utraconych środków.

Ten przypadek pokazuje, jak łatwo kryptowaluty mogą być wykorzystywane do ukrywania nielegalnego pochodzenia funduszy. Jednocześnie stanowi przestrogę dla inwestorów, by zachować szczególną ostrożność wobec „zbyt dobrych, by były prawdziwe” ofert inwestycyjnych.